常见的加密货币骗局与防诈骗方法

2024年2月3日发(作者：)

常见的加密货币骗局与防诈骗方法

1.社交媒体赠送骗局

如今，在Twitter和Facebook等社交媒体上，每个人看上去都是如此慷慨大方，令人觉得不可思议。只要您查看关注度高的推文回复，就肯定会发现是您很喜欢的某家加密货币公司或某位大咖正在赠送礼物。对方会向您承诺：只要向他们发送1BNB/BTC/ETH，就会得到10倍的回报!看上去简直就是天上掉馅饼的好事，对不对?然而，天上掉馅饼的事情本就不可信。仅凭这样的经验常识，就可以识破许多此类骗局。

2. 金字塔与庞氏骗局

金字塔骗局和庞氏骗局略有不同，但整体非常相似，因此将其归为同一类别。上述两类骗局均要求参与者以巨额收益作为诱饵，吸引下线成员不断加入。

3.虚假应用程序

如果不够小心谨慎，我们很容易忽略虚假应用程序上的警告标志。通常这些骗局会引导用户下载恶意应用程序，其中有些是模仿当下流行的应用程序。

一旦用户安装了恶意应用程序，可能看似一切正常，但实际上，这些应用程序是专门用于窃取您加密货币的。在加密领域，发

生过许多此类案件，用户从伪装成大型加密公司的开发者那里下载了恶意应用程序。

在这种情况下，用户如果按照给定的钱包充值或付款，就会把款项发送到欺诈者的地址。一旦资金转移，根本没有可以撤销的按钮。

4.网络钓鱼

即使是初涉数字货币领域的新手，对于网络钓鱼也不会陌生。网络钓鱼通常指不法分子冒充相关人员或公司联系受害者，获取其个人信息和数据。网络钓鱼的媒介多种多样，包括电话、电子邮件、虚假网站或社交通讯App等。在数字货币领域，社交通讯App诈骗尤为常见。

诈欺者在尝试获取个人信息时不会遵循某种固定的套路。您可能会收到一封电子邮件，通知您交易帐户有问题，需要您单击链接来解决。而这个链接将重定向到看似跟原始网站十分相似的伪造网站，并提示您登录。这样一来诈欺者就可以窃取您的身份凭据甚至是加密货币。

5.既得利益

DYOR(Do Your Own Research，自己做好调研)这个缩略词是数字货币领域经常提及的概念，也非常有道理。

在投资真金白银买入数字货币或代币前，应理智分析和决策，不能盲目相信他人的建议。您永远也无法确定别人的真实动机。他们之所以极力推广某个首次代币发行(ICO)项目，也许是因为收了好处费，或是自己已经投入了大量资金。无论是萍水相逢的陌生人，还是极具影响力的名人，都会存在这样的问题。任何项目都无法保证稳赚不赔。事实上，多数项目都以失败草草收场。

防诈骗方法

目前市面上并没有什么方法能够在这些诈骗发生后阻止资产的转出，所以我们能做的最好的方法就是预防。

以及如果在加密投资过程中发现了这些情况，那么就应该提高警觉性。不要盲目地进行转账、付款等操作，而是先查阅相关的资料再做决定。